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揭秘虚拟钱银最新工业乱象内地个人竟注册海外企业参加买卖

时间: 2021-10-19 来源：极速科技

多方监管加大力度冲击下，虚拟钱银产业链团体外迁。北京商报记者了解到，现在，大部分矿圈公司已搬至海外，多个头部买卖所也表态将退出大陆商场。但阳光之外仍有阴霾，个人买币事务被头部买卖所表态整理后，记者独家查询发现，现在不少币民竟注册海外组织，以此身份参加币圈现货乃至杠杆合约买卖，这个游走在法令红线地带的商场，终究怎样操作？背面有何危险？未来又怎样标准？北京商报记者经过多日查询，企图挖出背面黑灰产业链。矿机

个人买币竟注册海外组织操作，付出数千元3天内可下证
虚拟钱银商场仍在跃跃欲试。其间一大表现是，继各大币圈买卖所宣告清退个人用户买卖行为后，现在不少币民正在企图经过海外注册公司的方法，以企业身份参加币圈现货乃至杠杠合约游戏。

先注册海外公司然后再对接买卖所开设企业认证，这背面现已形成了一条环环相扣的灰色产业链。北京商报记者查询发现，现在已有专门的第三方代注册公司，仅需供给个人身份证和空白纸签名等材料，付出数千元，就能够在1-3天内完结海外公司注册。

正如10月18日，北京商报记者在淘宝上查找“海外注册”等要害词就发现，包含“美联络视觉旗舰店”“典音旗舰店”“尊荣蒙娜旗舰店”等十余家店肆均明码标价可代理商标注册、海外账户和公司注册等，价格在千元之内。

其间，北京商报记者以“炒币事务”咨询了其间一家店肆，客服很快便向记者介绍了事务处理人员，据该事务员奉告，近段时刻事务量激增，大部分是有炒币需求的客户，首要是注册海外公司进行KYC（知晓你的用户）认证。比特币矿机

“常常有客户在认证中不清楚材料怎样上传，咱们也能够直接进行辅佐，首要是先注册海外公司，然后用海外公司主体认证。”该业界员驾轻就熟地介绍道。

北京商报记者从该店肆介绍得悉，其可为用户代理理英国、美国、bvi（英属维尔京群岛）、开曼、日本、韩国、法国、泰国等200多个国家及区域的公司注册，下证时刻1-3天，公司注册价格在1200-28800元不等。

其间，前述事务员侧重向记者引荐了bvi公司注册流程和优势，其称bvi的世界事务公司法与税法中，特别为英属维京群岛以外的出资人规划了一套十分灵敏与具有弹性的准则，因此被列为世界上的租税天堂。以太坊矿机

在记者标明有意注册后，前述事务员进一步奉告了注册海外公司需求提交的材料，最重要的包含注册英文、注册资金（5万美元默许）、经营范围、董事名字、占股份额、身份证号码、身份证地址以及身份证和空白纸签名等注册信息，并奉告“bvi公司注册为认缴制，可不必验证出资本钱”。

“的确现在许多炒币大户都在方案注册海外公司，本钱大概在3000-3万元人民币不等，含金量比较高的是bvi，一般是注册公司后再联络买卖所开设组织账户，实际上现在买卖所也对此出现拥抱心情。”一币圈从业人士向记者坦言道，大部分买卖所其实并不会真实清退个人用户，仅仅为应对监管做出的一些躲避动作，关于一些组织账户买卖所乃至会开设专属API（运用程序接口），不过关于其持有财物也有必定要求，一般要求50个比特币左右。

关于注册海外公司参加买卖一事，北京商报记者进一步向买卖所进行求证，并得到了必定答复。以一家头部买卖所的回复为例，其标明“若用户需求海外账户，需求用户运用海外的有用证件进行认证运用，且现在渠道支撑企业认证的用户进行法币买卖”。

比特币期货ETF推动价格上升，商场盲目逐利背面危险高企
炒币成瘾的币民不惜本钱注册海外公司，两面三刀的买卖所外表退出实则暗度陈仓，难点重重的币圈整治背面，都离不开一个“利”字。

近几日，比特币等虚拟钱银价格再度上升，币圈商场心情再次点着。10月18日，北京商报记者留意到，比特币于10月16日涨破63000美元，成为前史第二新高。到10月18日12时15分，比特币最新报价62015美元，一周内涨幅7.8%，年内涨幅447.54%。

关于此次上涨，中南财经政法大学数字经济研究院履行院长、广州数字金融立异研究院履行院长盘和林告知北京商报记者，比特币此次上涨首要是因为比特币期货ETF行将推出，在期货买卖的前期，会有被迫买入标的物的需求，所以比特币预期将出现买盘，推动上涨。

“比特币ETF获批一事的确影响了整个币圈。” 大成律师事务所合伙人肖飒相同以为，此次比特币上涨最首要的原因是美国的相关方针变化。 10月15日，纳斯达克官网显现，现已同意Bitcoin Strategy ETF请求的ProShares比特币期货ETF上市，将在NYSE Arca买卖所买卖，代码为BITO。同日，美国证监会SEC也同意了该只比特币期货ETF。至此，美国首个被同意的比特币ETF期货现已准备就绪，因此也直接推动比特币一路大涨。

虽然比特币多头心情再占上风，但币圈买卖危险仍不行忽视。易观高档分析师苏筱芮告知北京商报记者，经过海外组织参加币圈买卖，标明这些币民仍存有较强的投机心思。

但必需求分外留意的是，海外组织亦存在重重危险，一是海外组织首要在海外经营，易与国内出资者发生信息不对称；二是这些组织，包含熟人引荐的相关组织鱼龙混杂，不扫除不法分子混迹其间，成心危害币民利益乃至施行欺诈。

事实上，北京商报记者多方了解到，现在的确仍有不少自称海外的币圈项目方仍在三四线乃至更为下沉商场宣扬涉币事务，煽动一些对金融缺少危险认识的大众进行出资，但终究出资者却沦为受害者。

另从法令的视点，肖飒相同告知北京商报记者，国内币民经过注册海外组织方法参加币圈买卖并不能有用阻挠有关危险。仅就刑法危险而言，假如国内币民依然在国内进行币圈买卖，则依据《刑法》的属地统辖准则，只需该行为构成犯罪，就会被追查刑事责任，即使币民在国外参加买卖，那么依据属人统辖准则，依然有刑事责任危险。

“现在商场上就有相关组织没有做好善后工作直接跑路或停止买卖，这样的一种情况下无疑给此前参加的用户带来了巨大丢失。”肖飒提示道。

涉币事务乱象不止，C2C方法买卖有待加强管理
币圈商场乱象重重。虽然一波接一波的币圈组织宣告清退国内用户，但看似大潮退去，实则不少暗潮逆行。

前述币圈从业人士向北京商报记者泄漏，虽然大部分矿机转到海外，但仍有少部分以太坊显卡矿机伪装成服务器机柜，被放进了数据中心；虽然部分头部买卖所在做个人炒币事务清退，但现在大多买卖所事务不受影响；虽然项目方搬迁海外，乃至企图转型，但仍有少部分仍在国内下沉商场寻找机会。

在苏筱芮看来，监管高压下，币圈乱象首要仍是变相或绕道监管持续展开涉币相关事务。关于炒币个人，她指出需清晰炒币投机行为不被方针所支撑，炒币所造成的的丢失危险等后果自负，关于后续监管，仍需加大对涉币组织的监测与重视。

对炒币个人而言，肖飒主张，要害仍是需求事前慎重出资，了解现在国家的方针，细心审阅欲参加的项目或买卖是否有违法危险，一起若发现现已参加的项目或买卖存在违法违规危险，则应及时退出。

另对后续监管，肖飒则指出，一方面，还能够进一步加强宣扬，让个人建立杰出的危险防备认识，以削减国内个人参加违法违规买卖或项目的景象；另一方面，关于此前的买卖渠道或组织，应当重视其意向，了解现在的买卖形式，以洞悉和监督或许的危险点。

“私底下经过C2C和跨境C2C方法买卖，当时还没有高压管理，归于灰色地带，但未来跟着监管的深化，包含退出存量、制止增量的方针推动之后，终究也会涉及到比特币底层的C2C买卖。后续监管收紧，仅仅时刻问题。”盘和林进一步称，在监管上尤其是对境内买卖，要根绝金融组织参加到比特币买卖链条乃至对比特币买卖供给支撑，关于显着的C2C买卖，能够数字技能进行实时监控，来监管虚拟钱银买卖行为。

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