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比特币再次去中国化 13家组织宣告退出大陆

时间: 2021-09-27 来源：极速科技

9月24日，央行、公安部等10个部委联合发布了《关于进一步防备和处置虚拟钱银买卖炒作危险的告诉》（以下简称“9.24告诉”）。

“9.24告诉”特别着重，境外虚拟钱银买卖所经过互联网向我国境内居民供给服务相同归于不合法金融活动。关于相关境外虚拟钱银买卖所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟钱银相关事务，仍为其供给营销宣扬、付出结算、技能上的支撑等服务的法人、不合法人安排和自然人，依法追究有关职责。矿机

2017年“94”方针今后，国内买卖所纷繁宣告出海。不过所谓的出海，便是把公司注册地和服务器搬到海外。

“9.24告诉”的新规，对我国币圈现状可谓是适当具有针对性，对币圈从业者更是提出了“肉身监管”。

所以最新方针出台后，多家买卖所和项目纷繁宣告中止我国大陆新用户的注册。其间，BHEX买卖所宣告永久封闭渠道服务。火币今天（26日）也放出重磅音讯，对身份认证为我国大陆区域的存量用户，方案于2021年年末前完结清退。

《区块链日报》依据揭露材料做了一个计算，到发稿，已有13家组织对外宣告将退出我国大陆商场。

火币宣告年末前清退大陆用户

9月25日，《区块链日报》记者实测发现，火币APP注册的国家/区域挑选，已删去我国大陆区域，现在仍保存我国台湾与我国香港。注册时显现“现在咱们不为您的国家/区域供给服务”。但现已注册了的老用户，不影响运用。蚂蚁矿机

火币今天（26日）发布布告称，9月24日中止了我国大陆区域新用户注册。对身份认证为我国大陆区域的存量用户，方案于2021年12月31日24:00之前，在确保用户财物安全的前提下完结有序清退，详细清退细则将经过布告、邮件、站内信和短信等方法告诉用户。

据火币方面有关人士向《区块链日报》记者泄漏，其实火币团队中高层大部分现已在海外，这次算名义上退出大陆商场。 9月26日，币安也暂停了我国大陆区域新用户的注册，其APP手机注册的国家/区域挑选，已删去我国大陆区域，现在仍保存我国台湾、我国香港和我国澳门。

币安集团相关人士向《区块链日报》记者回应，自2017年起我国用户就无法拜访币安网站，现在在我国没有买卖所事务。

该人士进一步表明，币安非常重视合规责任，并一直坚持不管在哪里运营，都恪守当地监管组织的相关要求。

除了火币、币安外，多家买卖所和项目也纷繁表态封闭关于我国大陆区域的服务。（详细在文末有更新）

鲸渠道智库专家、重庆工商大学区块链研讨中心主任刘昌用向《区块链日报》记者表明，2017年9月4日禁令之后，国内买卖所短期封闭后逐步转向海外注册、国内开发运营的形式。

他进一步剖析称，在上半年我国依据碳达峰和碳中和方针，全面制止了虚拟钱银挖矿之后，业界遍及认识到虚拟钱银金融活动将面对更大的监管力度，所以相关主体现已发动愈加完全的出海办法，将注册、开发、运营等悉数迁往海外。

7月22日，《区块链日报》报导北京火币全国网络技能有限公司（火币全国）抉择闭幕，拟向公司挂号机关请求刊出挂号，请债务人自布告之日起45天内向清算组申报债务。据悉，该组织是火币早年在北京注册的主体。莱特币挖矿

6月24日，徐明星相同拟闭幕北京乐酷达网络科技有限公司，乐酷达曾是OKCion在国内的运营主体。

《区块链日报》记者向OKEx买卖所采访如何执行9月24日的《关于进一步防备和处置虚拟钱银买卖炒作危险的告诉》。和币安的说法相同，OKEx回应称，在我国没有买卖所事务。

监管不断晋级

我国新一轮对虚拟钱银的监管可追溯到本年5月18日。

其时，我国互联网金融协会、我国银行(3.050, -0.02, -0.65%)业协会、我国付出清算协会三大职业协会发布《关于防备虚拟钱银买卖炒作危险的布告》，要求会员组织不得展开虚拟钱银买卖兑换以及其他相关金融事务，坚决抵抗虚拟钱银相关不合法金融活动，不为虚拟钱银买卖供给账户和付出结算、宣扬展现等服务，一起提示社会公众加强危险防备认识，不要参加虚拟钱银相关买卖炒作活动，谨防个人资金受损。

5月21日，国务院金融委会议着重，要坚决防控金融危险。强化渠道企业金融活动监管。冲击比特币挖矿和买卖行为，坚决防备个别危险向社会范畴传递。

6月21日，人民银行有关部分就银行和付出组织为虚拟钱银买卖炒作供给服务问题，约谈工商银行(4.640, -0.02, -0.43%)、农业银行(2.940, -0.02, -0.68%)、建设银行(5.930, -0.06, -1.00%)、邮储银行(4.950, -0.05, -1.00%)、兴业银行(17.920, -0.30, -1.65%)和付出宝（我国）网络技能有限公司等部分银行和付出组织。

央行指出，虚拟钱银买卖炒作活动打乱经济金融正常次序，繁殖不合法跨境搬运财物、洗钱等违法犯罪活动危险，严峻损害人民群众产业安全。各银行和付出组织有必要严峻执行《关于防备比特币危险的告诉》《关于防备代币发行融资危险的布告》等监管规则，实在实行客户身份辨认责任，不得为相关活动供给账户开立、挂号、买卖、清算、结算等产品或服务。

时隔3个月后，我国人民银行、中心网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、商场监管总局、银保监会、证监会、外汇局等10个部委联合发布“924告诉”。此次10个部委，更是超过了2017年“94方针”的7个部委，新增加了公安部、最高检、最高法三个司法机关。

中闻律师事务所合伙人李亚承受《区块链日报》采访时表明，9.24告诉触及更高档的部分包含公安部、最高检、最高法参加进来，对虚拟钱银相关行为界说了两个不合法。展开虚拟钱银兑换、做市、中介、定价、代币、衍生等相关事务活动为不合法金融活动；境外买卖所向我国境内居民供给服务，境外买卖所的境内工作人员，以及事务合作方不合法金融活动。

刘昌用也向《区块链日报》记者剖析，央行继2013年12月5日文件、2017年9月4日文件之后的，第三次针对虚拟钱银的监管文件，总的趋势是越来越严峻，越来越详细。

“文件对各范畴监管的要点和详细方法给出了清晰的辅导，操作性很强，将会有用冲击国内的虚拟钱银金融活动。”刘昌用进一步解说，除了此前现已制止的买卖所、代币发行、挖矿之外，还将场外买卖（OTC）和网络服务归入制止之列，以便完全堵截国内的虚拟钱银相关金融活动。

不过，有币圈资深人士向《区块链日报》记者坦言，虚拟钱银买卖作为全球的一个金融活动，对它监控仍存难点。一方面，场外买卖很难被监测；另一方面，监管的晋级提高了进入虚拟钱银的门槛，假如现在虚拟钱银无法以人民币收支金，不扫除收支金会跟港股美股相同，大陆居民持有境外银行卡参加买卖。

呼应“924告诉”的名单

现在，多家买卖所、组织、项目纷繁呼应和执行“924告诉”。《区块链日报》依据揭露做了计算，到发稿，不少于13家公司对外宣告约束大陆用户。

9月24日，以太坊矿池星火矿池宣告，为合作我国最新的职业监管方针，星火矿池决议不再对我国大陆境内用户更好的供给矿池服务。我国大陆服务详细关停方案将于近期布告阐明。

9月24日显卡矿机管理软件NBMINER宣告，不再对我国大陆用户更好的供给技能上的支撑服务并闭幕QQ群。

9月24日，BiONE宣告将于2021年9月29日24:00(UTC+8)进行永久停机保护，用户必须于2021年9月29日前将持有币种提至其他买卖所或钱包，逾期未提币形成无法提币渠道概不负责。

9月24日，富途牛牛App显现，应香港证监会监管要求，以下代码：GBTC、EHTE、ETCG、GDLC、OBTC、LTCN、BCHG 将于2021年10月1日起，制止新开仓买卖，原有持仓平仓不受影响。

9月25日，TokenPocket 表明，将对我国内陆用户中止相关部分功用服务、中止对或许触及买卖相关的及不契合《告诉》等规范性文件或法令、法规规则的第三方DApp等的服务，保存钱包的根底服务功用。

9月25日，BHEX布告，为呼应全球各地监管要求，契合各地加密钱银法令和法规的营运要求，BHEX全球站即日起永久封闭渠道服务。2021年10月23日渠道封闭，渠道封闭后，一切人无法再登录渠道网站和App。

9月26日，Loopring Technology Limited（路印科技）决议中止为我国用户更好的供给一切与虚拟钱银买卖相关的产品和服务。详细包含：不再支撑我国用户下单买卖；不再支撑我国用户经过路印钱包运用与买卖相关的第三方使用。依托于路印的zkRollup扩容技能，用户仍然能够每时每刻提现。咱们会在以上办法落地施行后第一时刻发布新的布告。

9月26日，币安暂停了我国大陆区域新用户的注册。

9月26日，ZKSWAP决议中止为我国 IP 用户更好的供给一切与虚拟钱银买卖及其相关产品和服务。详细包含：不再支撑我国 IP 用户拜访网站和App，不再支撑我国 IP 用户进行Swap 等产品服务。

9月26日，HyperDAO（HDAO）基金会宣告，将不再在我国的社会化媒体上沟通评论和虚拟钱银相关的论题，中止并退出一切我国大陆的事务。

9月26日，火币发布布告称，9月24日中止了我国大陆区域新用户注册。对身份认证为我国大陆区域的存量用户，方案于2021年12月31日24:00之前，在确保用户财物安全的前提下完结有序清退，详细清退细则将经过布告、邮件、站内信和短信等方法告诉用户。

9月26日，QKL123（区块链123）网站中止我国大陆用户服务。

9月26日音讯，AEX安银买卖所称，注意到我国大陆监管组织发布的最新职业监管方针，将于近期封闭我国大陆区域的注册和拜访权限，其他国家用户不受影响。但AEX并未发布约束我国用户的详细时刻。

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