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深度剖析：Tether怎么被用来逃避美国制裁

时间: 2023-12-07 来源：极速科技

作者：JP Koning，钱银经济学者；翻译：0xxz@金色财经

Tether是一种安稳币，因其为哈马斯等受制裁行为体供应参加全球付出生态系统的手法而成为新闻焦点。
本文想更深化地探讨 Tether 怎么被用来躲避制裁。我将防止引用哈马斯的比方，因为这个比方一直存在争议，而是分析美国司法部最近对一群商人的申诉，这些商人从受制裁的委内瑞拉国家石油公司（PDVSA）购买石油。
让我们开端吧。在这个特别案例中，买家直接代表一家受制裁俄罗斯铝业公司，如同运用了两种与委内瑞拉结算的办法：银行电汇和现金。（Tether在第二种办法中出现。）
在评论 Tether 之前，我们需求了解银行电汇的作业原理。
俄罗斯买家通过在迪拜等地建立的空壳公司或幌子公司网络进行运作。“因为[制裁]，我们正在运用‘掩护’”，俄罗斯人招认。俄罗斯人在迪拜的空壳公司在一家埃及银行设有账户，该银行在迪拜设有分行。其间一位俄罗斯人奥列霍夫（Orekhov）用一句心爱的话描述这家银行是“阿联酋最糟糕的银行……他们没有任何问题，只需付出一切费用。”比特币挖矿机

V5HyVQuqjeVOSS3JpLczyQpW29mv64Yk1JUhDDAF.png许诺较好的迪拜银行或许不想冒容许俄罗斯空壳公司进行或许遭到制裁的生意的危险，但这是一家毫无疑虑的银行。

俄罗斯幌子公司无法直接向 PDVSA 汇入美元；它遭到了制裁。相反，这些款项是通过埃及银行发送给 PDVSA 旗下位于澳大利亚、香港和英国等地的多家外国空壳公司。付款完成后，俄罗斯的船舶就可以装载委内瑞拉石油。

第二种付出办法是美元现金。事实上，PDVSA 如同更喜欢现金。鄙人面的摘抄中，委内瑞拉联络人（Serrano）表示，俄罗斯中间商Orekhov 在之前的一次石油运输中损失惨重，因为一位竞争买家提出以 100% 的美元现金付出。“关键是现金，”塞拉诺（Serrano）说。委内瑞拉大部分经济活动是美元化的，而且跟着 PDVSA 与美国银行的联络被切断，你就可以了解为什么美元现金对 PDVSA 来说十分有价值。冰河KAS矿机官网

6YYQJn9Ib4X6vOzSvhfZp4WWP9cHRfj3j42LASWf.png作为回应，俄罗斯人提出了两种现金付出选择。首要，他们将向巴拿马银行发送银行电汇，巴拿马银行将在委内瑞拉向 PDVSA 付出现金。“这仅仅他们供应的一项服务，”奥列霍夫（Orekhov）说。他主张的第二个选择是将现金带到莫斯科的Evrofinance 。Evrofinance 是一家由 PDVSA 控制并遭到美国制裁的银行。

申诉书没有详细阐明是否选择了这两种处理计划中的任何一种，而是要点注重第三种根据现金的处理计划，即触及运用Tether 或USDT作为转换。

申诉书特别详细地记录了这笔生意。2021 年 11 月，俄罗斯船舶行将靠泊委内瑞拉装货。委内瑞拉联络人塞拉诺（Serrano）告诉俄罗斯人奥列霍夫（Orekhov），他需求准备付出 50 万桶 PDVSA 石油。作为回应，奥列霍夫（Orekhov）向委内瑞拉的一家经纪商发送了价值 1700 万美元的 USDT，后者将 USDT兑换成现金。“不用担忧，不要有压力，”俄罗斯人对他的委内瑞拉联络人说。“USDT的运转速度就像短信相同快。”

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一旦经纪人收到 1700 万美元USDT，现金就会存入银行，PDVSA 官员可以收取。现在船可以装载了。

因此，在这种情况下，Tether 被用作在委内瑞拉付款现金的第三方渠道。它是通过空壳公司进行的一组银行电汇的代替计划，速度明显更快。“这比电汇更快，”奥列霍夫（Orekhov）说。“这便是为什么现在每个人都这样做。它很便当，也很快。”

选用 Tether 付出的另一个长处是不需求进行一次KYC检查。奥列霍夫（Orekhov）可以买入 1700 万USDT，并将其发送给委内瑞拉经纪人，而两人都不需求向平台所有者 Tether 出示他们的 ID 或填写任何表格。这就像运用“阿联酋最糟糕的银行”，只不过费事更少。

进一步深化研究申诉书，我们了解到 Tether 的另一个首要长处是，它供应了必定程度的保护，免受传统银行电汇的法则危险。假设你向下滚动到申诉书提出指控的部分，特别是第二项罪名，就会发现奥列霍夫（Orekhov）和塞拉诺（Serrano）法则困境的根源是银行电汇，而不是 Tether 生意。

除了许多其他罪过外，奥列霍夫（Orekhov）和委内瑞拉同行塞拉诺（Serrano）还被指控躲避制裁，更详细地说，他们合谋违反《世界紧迫经济权力法》 (IEEPA)。IEEPA 是包括美国制裁法的一项立法。

哪些详细行为导致他们入罪？这是一个很好的问题，因为乍一看，被告如同超出了美国司法管辖规模。这两个人都是在美国境外运营的外国人，他们将非美国买家与非美国卖家联络起来。该产品不是在美国制作的。假设没有美国的联络，塞拉诺和奥雷霍夫如同不会遭到美国执法部分的长时间影响。

奥列霍夫（Orekhov）和塞拉诺（Serrano）的终究圈套是，他们的部分生意被认为是在美国境内发生的。他们运用“阿联酋最糟糕的银行”进行电汇，而这些电汇终究是通过位于纽约大都市区的署理银行处理的。

要了解纽约的银行怎么处理生意，你需求了解一些电汇的作业原理。为了可以进行美元电汇，“阿联酋最糟糕的银行”需求在一家大型美国署理银行开设账户，如摩根大通。相同，PDVSA 空壳公司运用的银行也在美国署理银行设有账户，以便接受美元电汇。署理银行是除展开常规银行业务外还专门为外国金融机构供应服务的银行。

长话短说，当美元资金从埃及银行搬运到委内瑞拉国家石油公司的空壳账户时，支持这笔资金搬运的大部分底子活动都发生在美国摩根大通等银行的账簿上。

这是司法部确凿的依据。塞拉诺（Serrano）和奥列霍夫（Orekhov）被指控“导致”一家美国金融机构违反 IEEPA 法规处理数千万美元计价的付款。

相比之下，Tether 生意并未向司法部供应任何有罪依据。USDT转账发生在 Tether（注册于英属维尔京群岛）账簿上，彻底绕过纽约署理银行系统。因此，当他们用 USDT付款时，塞拉诺（Serrano）和奥列霍夫（Orekhov）并没有“导致”美国一方做任何错误的作业。

换句话说，假设俄罗斯人和委内瑞拉人运用 Tether 和现金进行所有生意，而且彻底防止银行电汇，那么美国就不或许申诉他们违反 IEEPA。因此，Tether 不只“像短信相同快速”，而且还供应了必定程度的免受制裁法的安全港。

但这不持久？

美国财政部在最近致国会的一封信中表示，Tether 等安稳币存在绕开制裁危险，并要求立法堵住这一漏洞。财政部指出，尽管它已经对离岸电汇具有管辖权，因为它们“通过美国中介金融机构”或署理银行，但它对“挂钩安稳币生意”没有相同的权限，因为某些安稳币生意不触及美国接触点”。（这是我们在前面几段中评论的核心内容。）

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为了处理这个问题，财政部希望国会更新其制裁工具箱，赋予其对与美元挂钩的安稳币生意的“域外管辖权”。在括号中，它还将“其他以美元计价的生意”添加到其希望清单中。这如同传达的信息（我或许是错的）是，财政部希望可以运用美元符号，更详细地说，美元作为首要记账单位的作用，作为控制外国人生意的新纽带。

假设这样的法则获得通过，像塞拉诺（Serrano）和奥列霍夫（Orekhov）这样的人现在不只或许因进行离岸美元电汇“导致”纽约银行违反制裁法的传统违法而被申诉，而且还或许因运用 Tether 付款而被申诉，因为后者引用了美元商标。

运用美元的记账单位人物来获得对外生意的声威是巨大的一步，当然比依靠署理银行作为声威要广泛得多。这样做将把美国的制裁权力扩大到更广泛的外国经济活动，不只仅是根据美元安稳币的生意，还或许包括美元现金付出，因为这些也运用美元记账单位。国会在赞同财政部的请求之前有必要仔细考虑。

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